Na última quinta-feira, 14 de setembro, o Ministério Público de São Paulo denunciou 11 pessoas por envolvimento em um esquema de organização criminosa, dentre elas, o empresário Sidney Oliveira.
Fraudes fiscais e lavagem de dinheiro
O grupo é acusado de desvio de recursos fiscais estaduais e de manipulação do sistema de créditos tributários vinculados ao ICMS.
Segundo as investigações, os denunciados simulavam pagamentos à empresa de consultoria tributária para ocultar valores em operações de lavagem de dinheiro, resultando em uma declaração falsa de pagamentos de impostos e créditos a receber. Além disso, o MP informou que um dos acusados está foragido e quatro deles se encontram em prisão preventiva.
As movimentações financeiras envolvendo o núcleo foram substanciais, somando mais de R$ 81 milhões destinados a empresas associadas, com transações bilionárias criadas para dificultar o rastreamento dos recursos. A equipe da Ultrafarma não retornou aos pedidos de comentários sobre a denúncia.
Deixe um comentário